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中国银行曲阜支行开展外汇重点企业反洗钱政策培训

信息来源:大众网     时间:2018-10-10 21:27:00     阅览:16人次
近年来,受政治、经济多重因素影响,反洗钱形势日趋严峻和复杂,反洗钱国际标准趋严,金融机构反洗钱合规风险上升,进出口企业面临制裁合规风险凸显。进一步加强反洗钱与制裁合规管理政策传导,提高企业客户对相关政策的认识程度,加强银行和企业的合作,近日,中国银行曲阜支行开展“合规 共赢 促发展”外汇重点企业反洗钱政策培训。

    中国银行曲阜支行利用省分行邀请总行专家反洗钱政策宣讲的机会,特邀请当地知名外贸企业曲阜圣阳电源股份有限公司、曲阜东宏管业、曲阜恒运水产等7家企业财务负责人及会计人员进行外汇贸易反洗钱的政策的宣导,通过系统的学习,企业业务人员对国际制裁和反洗钱知识有了更深一步的认识,对在复杂的国际贸易环境下保全企业的合法利益、规避反洗钱政策风险起到积极作用。

    曲阜支行营业部及业务发展专业人员现场分别进行了跨境人民币业务操作、国际制裁范围及外汇申报等政策要求、如何在汇率变动大的情况下利用该行的远期结汇售、人民币期权等产品保证外汇资产的有效保值等内容进行了交流沟通。

    本次学习,企业业务人员纷纷表示受益匪浅,将有助于企业扩大出口业务,规避因政策不明等原因造成不必要的经营损失,取得了良好的效果。(通讯员 楚良凯)

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